首页

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于变更审计机构的公告

日期:2019-12-01 18:44:27 阅读量:1661 作责:匿名

 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒明达电子科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月23日在第一届董事会第19次会议和第一届监事会第11次会议上审议通过了《关于变更审计机构的议案》。公司计划将田健注册会计师(特殊普通合伙企业)(以下简称“田健注册会计师”)变更为公司2019年审计机构。现将有关情况公告如下:

一是会计师事务所的更换

公司于2019年4月17日召开了2018年度股东大会。会议审议通过《2019年度审计机构续聘议案》,同意续聘大新会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大新会计师事务所”)为公司2019年度审计机构。大新会计师事务所在执业过程中勤勉尽责,坚持审计准则,独立客观地发表意见,维护公司及其股东的合法权益。公司对大新会计师事务所多年的工作表示衷心感谢。

根据公司未来发展规划和各种情况的综合评估,公司计划不再聘请大新会计师事务所作为公司2019年的审计机构,并已就相关事宜与大新会计师事务所进行了事前沟通。

本公司计划变更田健会计师事务所作为本公司2019年审计机构的任命,负责对本公司财务报表进行为期一年的审计。该事项仍需提交公司股东大会审议批准。

二.拟任职会计师事务所的基本情况

公司名称:田健注册会计师(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9133000057939421213

执行合伙人:胡鲜少

成立日期:2011年7月18日

营业场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;信息系统审计;法律法规规定的其他业务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

是否具备证券期货相关业务资格:是

三、变更审计机构应履行的程序

(a)事先沟通

根据《苏州恒明达电子科技有限公司章程》的规定,公司已就不续聘事宜与大新会计师事务所提前沟通。

(2)审计委员会的意见

董事会审计委员会认为田健注册会计师具有专业审计能力和资格,能够为公司提供良好的审计服务,同意聘请其为公司2019年审计机构,并同意将此事提交公司董事会审议。

(2)董事会的意见

公司董事会审议并通过了这件事。详见公司2019年9月24日披露的苏州恒鸣达电子科技有限公司第一届董事会第19次会议决议公告。

(4)独立董事的意见

1、事先批准意见

独立董事事先确认此事,同意提交公司董事会审议。详见公司2019年9月24日披露的《苏州恒明达电子科技有限公司独立董事关于第一届董事会第19次会议相关事项的事先批准意见》。

2.独立意见

独立董事们就此事表达了他们一致同意的独立意见。详见苏州恒明达电子科技有限公司独立董事关于公司2019年9月24日披露的第一届董事会第19次会议相关事项的独立意见。

(五)监事会的意见

公司监事会审议通过了此事。详见公司2019年9月24日披露的苏州恒明达电子科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

四.供参考的文件

(1)苏州恒明达电子科技有限公司第一审计委员会2019年第三次会议决议;

(2)苏州恒明达电子科技有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的事先批准意见;

(3)苏州恒明达电子科技有限公司第一届董事会第19次会议决议;

(4)苏州恒明达电子科技有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(5)苏州恒明达电子科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议

特此宣布。

苏州恒明达电子科技有限公司。

董事会

2019年9月23日

天津11选5 安徽十一选五 pk拾赛车 江苏快三开奖结果