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2019年反洗钱将成支付监管重点

2019-09-11 15:36:00 来源:鲁桥力强网

“一带一路”沿线国家和地区拉动浙江进出口增长作用日益显现。记者从杭州海关获悉,今年1月至5月,浙江对“一带一路”沿线国家和地区出口2953.1亿元、进口964.7亿元,同比分别增长10.5%和14.6%。其中,增幅前两位沙特阿拉伯和越南,浙江对其出口分别为112.7亿元和237.1亿元,同比增长51.8%和34.3%。

回顾2018年,支付监管高压态势持续不减。据《经济参考报》记者不完全统计,2018年央行对支付机构开出罚单近140张,累计罚没总额超2亿元。其中包括杉德支付、国付宝、卡友支付等在内的六家支付机构因违反支付结算管理规定等问题,收到了央行开出的“千万级罚单”。

事实上,2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如,九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款;环迅支付因违反反洗钱相关规定被罚170万元。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,洗钱过程必然涉及到资金的转移和支付,所以银行、第三方支付机构均处于反洗钱的一线阵地。针对洗钱工作,世界各国均建立了严密的监控体系和操作规程,我国第三方支付机构也已纳入反洗钱统一监管框架之中,反洗钱是支付机构合规经营的红线。

【环球网综合报道】据英国《镜报》6月10日报道,近日,国外一群愤怒的妈妈围攻了一名男老师,据称该男老师曾对多名12岁的女学生伸出“咸猪手”。

易观金融中心资深分析师王蓬博表示,巨额罚单频现的背后,反映了监管层对常态化强监管的明确态度。2019年,支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定,但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起,反洗钱或将成为未来监管的重点。

发放对象为中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司

央行开年重拳出手整顿支付违规。近日,央行广州分行披露的罚单信息显示,光大银行广州分行等三家银行及易联支付、汇聚支付等六家第三方支付机构因违反支付结算管理规定被罚,合计罚没金额超过1100万元。

第三,健全制度,营造良好的环境,确保互联网支付安全。未来需要在支付工具的安全性、智能风控系统的搭建及金融安全宣传教育等方面进行强化。

同时,拼多多也真诚欢迎社会各界群策群力,形成打击侵权假冒商品的社会共治局面,共同为最广泛消费者提供更好的服务。

2018年10月,中国人民银行等部门联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,明确了互联网金融领域的反洗钱、反恐融资义务,对互联网金融从业机构反洗钱和反恐融资工作进行规范。记者汪子旭

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